Что такое AML-проверка и зачем она нужна при обмене крипты

AML — что это такое

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по противодействию отмыванию денег. В контексте криптовалют AML-проверка анализирует историю транзакций монет и определяет, были ли они связаны с незаконной деятельностью.

Как работает AML-проверка

Специальные сервисы (например, Crystal, Chainalysis) анализируют блокчейн и оценивают «risk score» каждого адреса и транзакции. Высокий risk score означает, что средства могли быть связаны с:

• Хакерскими атаками
• Даркнет-маркетплейсами
• Мошенническими схемами
• Санкционными адресами

Зачем AML нужна вам

Если вы получили «грязные» USDT или BTC, у вас могут возникнуть проблемы при попытке вывести их на биржу или обменять. Биржи блокируют такие средства. В PRAIDEX мы проводим AML-проверку при каждом обмене — это защищает и нас, и наших клиентов.

Как PRAIDEX проверяет криптовалюту

При обмене мы проверяем входящую транзакцию через профессиональные AML-инструменты. Если risk score в пределах нормы — сделка проходит. Если есть подозрения — мы сообщим вам и объясним ситуацию.